歷來金額最大的洗黑錢案,涉款35億元,誰被捕

歷來金額最大的洗黑錢案，涉款35億元，涉嫌洗黑錢的人包括數名涉案的商人、交易員以及銀行家。

在美國的檢察部當局的一份調查報告中指出，涉案的商人以投資為名拉攏華爾街的交易員入股，再利用銀行家取得合法交易平台地位，以合法的國際貿易、投資等形式，將不明來源的資金合法化，並進行洗錢行為。此外，在報告中還指出，這些商人還利用銀行家進行地下洗錢業務，並涉嫌與恐怖分子進行交易。

報告公布後，美國法務部當局立即展開調查，並在數月後成功將數名涉案的商人、交易員以及銀行家抓捕歸案。此案已經送交至美國最高法院審理，被認為可能是該國有史以來涉及金額最大的洗黑錢案之一。

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